本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息的真實性、準確性、完整性，承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經深圳證券交易所審核同意，本公司發行的人民幣普通股股票將於2012年3月29日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票並在創業板上市的招股説明書全文披露于中國證監會創業板指定信息披露網站：巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中證網（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中國證券網（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、證券時報網 ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中國資本證券網（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投資者查閱。

　　一、上市概況

　　（一）股票簡稱：慈星股份

　　（二）股票代碼：300307

　　（三）首次公開發行後總股本：40，100萬股

　　（四）首次公開發行股票增加的股份：6，100萬股

　　其中首次上網定價公開發行的4，900萬股股票自上市之日起開始上市交易。

　　二、風險提示

　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

　　三、聯絡方式

　　（一）發行人的聯絡地址及聯絡電話

　　聯絡地址：慈溪市白沙路街道華東輕紡針織城三期6號樓

　　聯絡電話：0574－63932279

　　董事會秘書：方國聽

　　（二）保薦機構及保薦代表人的聯絡地址及聯絡電話

　　保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

　　聯絡地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈20層

　　聯絡電話：010－88005400

　　保薦代表人：郭熙敏、林鬱松

　　發行人：寧波慈星股份有限公司

　　2012年3月28日