證券代碼：601518 股票簡稱：吉林高速 編號：臨2012─005

　　吉林高速公路股份有限公司

　　關於監事辭職的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2012年3月5日收到公司監事董志先生提交的書面辭職報告。董志先生由於工作變動原因，請求辭去公司監事職務。

　　公司對董志先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告

　　吉林高速公路股份有限公司監事會

　　2012年3月5日

　　證券代碼：601518 股票簡稱：吉林高速 編號：臨2012─006

　　吉林高速公路股份有限公司關於

　　2011年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年2月23日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） 、及《中國證券報》、《上海證券報》上發佈了《第一屆董事會第四次會議決議公告暨召開2011年度股東大會通知》，定於2012年 3月 15 日召開公司2011年度股東大會。

　　公司于近日收到持股3％以上的股東招商局華建公路投資有限公司提出的臨時提案，由於監事董志工作變動，申請不再擔任公司監事，推薦嚴華鑫為公司監事，並提交公司 2011年度股東大會進行審議。公司董事會審查後認為，上述臨時提案屬於股東大會職權範圍，且符合法律、行政法規和《吉林高速公路股份有限公司章程》的有關規定，同意將上述臨時提案提交公司 2011年度股東大會審議。

　　特此公告

　　附件：嚴華鑫先生簡歷

　　吉林高速公路股份有限公司董事會

　　2012年3月5日

　　附件：嚴華鑫先生簡歷

　　嚴華鑫先生，1988年1月出生，碩士研究生學歷。2010年畢業于對外經濟貿易大學金融學專業。現任招商局華建公路投資有限公司股權管理一部項目經理。