本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都利君實業股份有限公司第一屆董事會第十六次會議通知于2012年2月24日以電子郵件、傳真的方式發出，會議于2012年3月5日上午以通訊方式召開，本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　本次會議以記名投票表決的方式形成了如下決議：

　　1、關於調整、推舉第一屆董事會各專門委員會人員及主任委員的議案；

　　同意對公司第一屆董事會各專門委員會組成人員及主任委員進行調整，調整後的董事會各專門委員會組成人員及主任委員（召集人）如下，其任期與本屆董事會任期一致。

　　人員組成

　　主任委員（召集人）

　　戰略委員會

　　唐國瓊、傅文章、魏勇

　　傅文章

　　審計委員會

　　唐國瓊、傅文章、徐智平

　　唐國瓊

　　提名委員會

　　唐國瓊、傅文章、何亞民

　　唐國瓊

　　薪酬委員會

　　唐國瓊、傅文章、何亞民

　　傅文章

　　議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、關於聘任公司審計部負責人的議案；

　　同意聘任黃成明先生為公司審計部負責人，任期與本屆董事會任期一致（黃成明先生簡歷見附件）。

　　議案表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　獨立董事已就該議案發表獨立意見，獨立董事意見刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、關於制訂公司《董事會審計委員會年報工作規程》的議案；

　　議案表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　4、關於制訂公司《獨立董事年報工作制度》的議案；

　　議案表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　5、關於制訂公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案；

　　議案表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　6、關於制訂公司《董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》的議案；

　　議案表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　上述第3至6項議案審議通過的公司《董事會審計委員會年報工作規程》、《獨立董事年報工作制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《董事、監事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　成都利君實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年3月6日

　　附件：黃成明先生簡歷

　　黃成明，中國國籍，無境外永久居留權，1954年出生，本科學歷。1977年至2002年就職于四川礦山機器廠，先後擔任技術員、工程師、技術部部長、稽核審計部主管；自2002年起，擔任利君有限總經理助理兼稽核部部長。現任利君股份總經理助理、審計部部長、監事（監事任期2009年6月─2012年6月），利君科技監事。

　　黃成明先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。