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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知發出的時間和方式：
山東省章丘鼓風機股份有限公司第一屆董事會2012年第二次臨時會議的會議通知于2012年2月27日以電話、專人送達、電子郵件方式通知全體董事。
二、會議召開和出席情況：
山東省章丘鼓風機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會2012年第二次臨時會議于2012年3月5日上午九時在公司二樓會議室以通訊方式召開，本次會議應到董事11人，實到董事11人。符合《中華人民共和國公司法》的規定和《公司章程》的要求。會議由董事長方潤剛先生主持，公司監事單希林先生、張志興先生、高科先生列席了本次會議。
三、議案審議情況：
全體董事對本次會議審議的議案進行了認真討論，一致形成如下決議：
1、會議以11票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了關於《公司新建大型磨機車間》的議案。
隨著公司業績的不斷增長，産品訂單特別是大型磨機訂單的逐漸增多，公司現有的生産車間、生産設備和起重能力已不能滿足大型磨機的需要，嚴重制約了公司生産能力的提高，影響了公司的發展。因此，公司擬在公司工業園區內利用自有土地新建廠房一處，作為大型磨機的生産車間。面積16370平方米，預計總投資約3500萬元（全部為自有資金），以滿足公司生産和銷售的需要，加快公司的發展。
四、備查文件：
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的公司第一屆董事會2012年第二次臨時會議決議；
特此公告。
山東省章丘鼓風機股份有限公司董事會
2012年3月6日
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