證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 公告編號：2012－006

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第二屆第十八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆第十八次董事會會議通知及材料于2012年3月1日以郵件、傳真、專人送達方式送達，會議于2012年3月5日以通訊會議形式召開，會議應參加董事9名，實際參加董事9名，會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

　　經與會董事認真審議，採取記名投票表決，形成以下決議：

　　會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於取消2012年第一次臨時股東大會的議案》。議案內容詳見2012年3月6日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網《關於取消 2012 年第一次臨時股東大會的公告》）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年三月六日

　　證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 公告編號：2012－007

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　關於取消 2012年第一次

　　臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”） 原定於2012年3月9日召開2012年第一次臨時股東大會審議公司非公開發行股票等議案，相關公告詳見2012年2月21日的巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中國證券報》、《證券時報》。

　　根據國有資産監督管理的相關規定，本次非公開發行股票工作需取得國有資産監督管理委員會的批復。截止目前，該等事宜尚在審批之中，公司預計在2012年3月9日之前難以取得批復文件。為此，公司決定取消2012 年第一次臨時股東大會，並將根據國有資産監督管理委員會對本次非公開發行股票的批復情況及時發佈股東大會通知。

　　因此給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年三月六日