本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2011年4月25日，林州重機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與徐州中礦科光機電新技術有限公司（以下簡稱“中礦科光”）、王秀元、徐州科博機電有限公司（以下簡稱“徐州科博”）在徐州市簽署了《框架協議書》，具體內容詳見公司于2011年4月26日登載于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《林州重機集團股份有限公司關於簽署對外投資框架協議的公告》（公告編號：2011－0035）。

　　2012年2月28日，針對三方對徐州科博增資的相關事宜，公司與其他三方作了進一步的協商約定，重新簽署了《企業合作協議書》（以下簡稱“合作協議”或“本協議”），現將有關事項補充公告如下：

　　一、增資後新公司的基本情況

　　（一）基本情況

　　1、新公司的性質：股份有限公司

　　2、新公司名稱為：中礦科林礦機研究院股份有限公司（具體以工商部門核定名稱為準）；

　　3、註冊地址：徐州市經濟開發區螺山路12號；

　　4、生産基地：林州市經濟開發區；

　　5、註冊資本：4800萬元；

　　6、主營業務：移動救生艙、連續提升設備等現代礦山機電新技術的研發、孵化、生産及經營；（具體以工商部門核定為準）；

　　7、出資方式：徐州科博現評估後的凈資産為1775．5萬元，註冊資本為700萬元，二者比例為2．5：1；公司按前述比例溢價增資，以自有貨幣資金出資6120萬元（其中：進入實收資本2448萬元，進入資本公積3672萬元），佔增資後總資本的51％；中礦科光、王秀元及技術團隊共出資4130萬元（其中：進入實收資本1652萬元，進入資本公積2478萬元），佔增資後總資本的34．42％。

　　（二）新公司的法人治理結構

　　1、新公司設股東會，由全體股東組成；

　　2、新公司董事會由5名董事組成，由公司推薦2名，中礦科光及王秀元共同推薦2名，獨立董事1名；董事長由董事會選舉産生；

　　3、新公司設總經理1名，由董事會提名、聘任；

　　4、新公司設立監事會，設3名監事，由公司推薦1名，中礦科光推薦1名，另外1名為職工代表出任的監事。

　　二、其他説明

　　1、本協議是在原合作協議基礎上的進一步協商，是四方合作的進一步推進；新公司的增資變更、人員機構組成等事宜，尚需雙方另行簽訂具體的增資協議；

　　2、本協議須經各方履行相應的審批或審議程序並通過後實施；

　　3、本協議不構成關聯交易；

　　4、公司將根據合作協議的實施進展情況，及時按規定披露相關信息，敬請投資者密切關注，注意投資風險。

　　三、備查文件

　　林州重機集團股份有限公司、徐州中礦科光機電新技術有限公司、王秀元、徐州科博機電有限公司簽訂的《企業合作協議書》。

　　特此公告。

　　林州重機集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月1日