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證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2012－005
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2012年2月28日上午9點30分在深圳市羅湖區沿河北路1003號東方都會大廈公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。
召開本次會議的通知已于2012年2月24日以書面方式通知各位董事。本次會議由董事長葉遠西先生主持，全體監事、董事會秘書列席了會議。會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議表決，形成如下決議：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司財務負責人管理制度〉的議案》。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司財務負責人管理制度》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
二○一二年二月二十九日
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