證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2011-039

　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司

　　第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2011年8月26日上午9點30分在深圳市羅湖區沿河北路1003號東方都會大廈廣田股份公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。

　　召開本次會議的通知已于2011年8月23日以電子郵件方式通知各位董事。本次會議由董事長葉遠西先生主持，全體監事、董事會秘書等列席了會議。會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議表決，形成如下決議：

　　一、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議<深圳廣田裝飾集團股份有限公司2011年半年度報告>及摘要的議案》。

　　《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2011年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮諮詢網(www.cninfo.com.cn)。

　　《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2011年半年度報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　二、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司向全資子公司深圳廣田智慧科技有限公司增資的議案》。

　　經審議，同意公司向全資子公司深圳廣田智慧科技有限公司增資900萬元，用於增加其註冊資本。增資後，深圳廣田智慧科技有限公司註冊資本由人民幣100萬元變更為人民幣1000萬元。

　　特此公告。

　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年八月二十七日