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證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2012－016號
金科地産集團股份有限公司
關於第八屆董事會第十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金科地産集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2012年2月24日以專人遞送、電話、傳真、電子郵件等的方式發出關於召開公司第八屆董事會第十次會議的通知，會議于2012年2月28日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事會主席黃紅雲先生召集並主持，應到董事9人，實到董事9人，公司監事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議通過如下決議：
一、審議通過《公司內部控制規範實施工作方案》
為進一步加強公司內控規範體系建設工作，建立規範健全的內部控制制度，及時發現防範公司經營中存在的風險，保證公司經營管理合法合規、資産安全、財務報告及相關信息真實完整，提高公司的經營管理水平和風險防範能力，促進公司戰略目標的實現和持續、健康、穩定發展，根據中國證監會、重慶證監局的相關要求，結合公司實際情況，特製訂《公司內部控制規範實施工作方案》，該方案與本公告同時披露于巨潮資訊網。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：通過。
特此公告
金科地産集團股份有限公司董事會
二○一二年二月二十八日
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