本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2011年9月26日，海能達通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）與深圳市蘭普源照明科技股份有限公司（以下簡稱“蘭普源”）簽署了關於公司購買蘭普源擁有位於深圳市龍崗區寶龍工業園的蘭普源工業廠區2號廠房和3號廠房的《合作協議》。協議的主要內容詳見公司9月29日在指定信息披露媒體上的刊登的《關於簽訂重大合同的公告》。

　　公司于 2011 年9月29日召開了公司第一屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關於使用部分超募資金購買深圳市龍崗區廠房的議案》， 同意公司使用部分超募資金通過目標公司股權收購的方式購買蘭普源位於深圳市龍崗區寶龍工業園的65381．23平米的廠房，總收購價格不超過1．9億元。詳見公司2011年9月30日在指定信息披露媒體上的刊登的《關於使用部分超募資金購買深圳市龍崗區廠房的公告》。公司于2011年10月17日召開了2011年第三次臨時股東大會，會議最終審議通過了該議案。

　　2012年1月9日公司與蘭普源共同出資人民幣100萬元設立深圳市海天達科技有限公司（以下簡稱“海天達”），其中蘭普源出資人民幣99萬元，公司出資人民幣1萬元，股權比例分別為蘭普源99％、公司1％。2012年1月12日，蘭普源將擬轉讓紅本廠房作價18599萬元注入海天達（其中7000萬計入註冊資本，剩餘11599萬元計入資本公積），廠房注入後海天達的註冊資本變更為人民幣10000萬元，股權比例分別為蘭普源99％、公司1％。2012年1月13日，公司與蘭普源簽訂了《股權轉讓合同》，公司以18619萬元的價格（其中房産價格18599萬元，其他資産凈額20萬元）收購蘭普源擁有的海天達的99％的股權。2012年1月16日，公司與蘭普源辦理了股權轉讓手續，並領取了營業執照，海天達成為公司的全資子公司。海天達的基本情況如下：

　　名稱：深圳市海天達科技有限公司

　　註冊號：440307105950512

　　住所： 深圳市龍崗區龍崗街道寶龍社區寶龍工業城蘭普源工業廠區2號和3號廠房

　　法定代表人姓名：曾華

　　註冊資本： 10000萬元人民幣

　　實收資本： 7020萬元人民幣

　　公司類型： 有限責任公司

　　經營期限：自2012年1月9日至2032年1月9日。

　　經營範圍：無線通訊軟體的技術開發；計算機軟體和通信軟體開發；視頻監控系統技術開發、購銷及相關的技術諮詢；無線通訊産品（對講機）配件的技術開發及購銷。

　　特此公告！

　　海能達通信股份有限公司

　　董事會

　　2012年1月17日