匯豐銀行墨西哥分公司捲入洗錢案被罰款2800萬美元_新聞臺

　　國際在線報道(駐墨西哥記者閆明)：墨西哥監管部門25號説，匯豐銀行墨西哥分公司因未能阻止販毒集團通過該行賬戶洗錢，而被處以2800萬美元、約合3億7900萬墨西哥比索的罰金，這一數字約是該分公司2011年全年利潤的一半。

　　墨西哥國家證券和銀行業委員會主席巴瓦特斯説，雖然匯豐銀行在墨西哥並不是最大的銀行，但它已經成為美元現金從墨西哥流向美國的主要中轉站，約佔墨西哥所有美元交易的一半。在2007和2008年的時候，監管部門發現有大量的可疑資金進入到匯豐銀行，並警告了該銀行在墨西哥的管理部門，但是沒有得到什麼回應。監管部門隨後採用了非常規的辦法，直接聯絡了匯豐銀行中心辦公室的首席管理部門。而經過調查，匯豐銀行捲入洗錢案早在21世紀頭幾年就已經開始了。

　　這一醜聞率先是由美國參議院調查委員會披露的。該委員會出具的一份報告稱，2007年和2008年，有70億美元現金通過匯豐銀行墨西哥分行流入美國，而這麼大額的現金交易只可能通過販毒活動獲得。匯豐銀行墨西哥分公司隨後在聲明中承認，未能上報39筆可疑資金交易，還有1729起可疑交易晚于規定時間上報。匯豐銀行表示，它們很後悔過去做出的行為，影響了銀行的形象，不過現在這樣的錯誤已經不會再犯。

　　巴瓦特斯説，醜聞率先被美國參議院委員會報告披露出來是因為墨西哥有著極為嚴格的法律規定，只有所有的上訴都被駁回，監管部門才可以宣佈展開調查或施以罰金。他説，墨西哥很多銀行為得到更為有利的監管制度極盡遊説之能事，現在這些制度該到改變的時候了，因為這些制度是把金融機構放在優先考慮的位置，而並不是監管部門。