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新華網墨西哥城７月２５日（記者 陳寅 梁希之）因在防範洗錢方面執行不力，匯豐控股墨西哥（ＨＳＢＣ Ｍｅｘｉｃｏ）當地時間２５日被墨西哥全國銀行和證券委員會（ＣＮＢＶ）課以總計為３．７９億墨西哥比索（約合２７５０萬美元）的罰款。
該委員會發佈的新聞公報稱，基於２００７年和２００８年對匯豐墨西哥相關業務的監控，發現該行在開戶用戶資料甄別、高風險賬戶管控和異常交易監控等方面存在缺陷，該委員會曾于２０１１年１１月向該行下發了總額約為３．６９億比索（約合２６８０萬美元）的罰款通知。公報解釋説，罰款金額上升到３．７９億比索是因為匯豐墨西哥還需繳納一部分滯納金。
公報表示，這是該委員會成立以來開出的“最大金額罰單”，罰款額佔２０１１年底匯豐墨西哥公佈的該公司凈利潤的５１．５％。公報指出，此外，該委員會還強制要求該行對其內部反洗錢措施進行改進。
不過公報同時提到，這份罰單僅僅是針對匯豐墨西哥在管理層面上的問題所開出的，並未提及是否與近日爆出的涉嫌洗錢一事有關。墨西哥官方也於此前表示，匯豐銀行洗錢一事不會對墨西哥的金融業産生影響，匯豐墨西哥現有正常儲戶賬面資金也不會受到任何影響，不必擔心賬面資金縮水的風險。
上周，美國參議院發佈一份報告稱，匯豐銀行在墨西哥、伊朗等多個國家的分支機構涉及洗錢。
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