因在防範洗錢方面執行不力，匯豐控股墨西哥(HSBC　Mexico)當地時間25日被墨西哥全國銀行和證券委員會(CNBV)課以總計為3.79億墨西哥比索(約合2750萬美元)的罰款。

　　該委員會發佈的新聞公報稱，基於2007年和2008年對匯豐墨西哥相關業務的監控，發現該行在開戶用戶資料甄別、高風險賬戶管控和異常交易監控等方面存在缺陷，該委員會曾于2011年11月向該行下發了總額約為3.69億比索(約合2680萬美元)的罰款通知。公報解釋説，罰款金額上升到3.79億比索是因為匯豐墨西哥還需繳納一部分滯納金。

　　公報表示，這是該委員會成立以來開出的“最大金額罰單”，罰款額佔2011年底匯豐墨西哥公佈的該公司凈利潤的51.5%。公報指出，此外，該委員會還強制要求該行對其內部反洗錢措施進行改進。

　　不過公報同時提到，這份罰單僅僅是針對匯豐墨西哥在管理層面上的問題所開出的，並未提及是否與近日爆出的涉嫌洗錢一事有關。墨西哥官方也於此前表示，匯豐銀行洗錢一事不會對墨西哥的金融業産生影響，匯豐墨西哥現有正常儲戶賬面資金也不會受到任何影響，不必擔心賬面資金縮水的風險。

　　上周，美國參議院發佈一份報告稱，匯豐銀行在墨西哥、伊朗等多個國家的分支機構涉及洗錢。