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匯豐墨西哥遭2750萬美元罰款 因防範洗錢不力

發佈時間:2012年07月26日 14:44 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  因在防範洗錢方面執行不力,匯豐控股墨西哥(HSBC Mexico)當地時間25日被墨西哥全國銀行和證券委員會(CNBV)課以總計為3.79億墨西哥比索(約合2750萬美元)的罰款。

  該委員會發佈的新聞公報稱,基於2007年和2008年對匯豐墨西哥相關業務的監控,發現該行在開戶用戶資料甄別、高風險賬戶管控和異常交易監控等方面存在缺陷,該委員會曾于2011年11月向該行下發了總額約為3.69億比索(約合2680萬美元)的罰款通知。公報解釋説,罰款金額上升到3.79億比索是因為匯豐墨西哥還需繳納一部分滯納金。

  公報表示,這是該委員會成立以來開出的“最大金額罰單”,罰款額佔2011年底匯豐墨西哥公佈的該公司凈利潤的51.5%。公報指出,此外,該委員會還強制要求該行對其內部反洗錢措施進行改進。

  不過公報同時提到,這份罰單僅僅是針對匯豐墨西哥在管理層面上的問題所開出的,並未提及是否與近日爆出的涉嫌洗錢一事有關。墨西哥官方也於此前表示,匯豐銀行洗錢一事不會對墨西哥的金融業産生影響,匯豐墨西哥現有正常儲戶賬面資金也不會受到任何影響,不必擔心賬面資金縮水的風險。

  上周,美國參議院發佈一份報告稱,匯豐銀行在墨西哥、伊朗等多個國家的分支機構涉及洗錢。

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