匯豐銀行涉嫌洗錢墨西哥判處該國有史以來最高罰款_經濟臺

　　據BBC報道，墨西哥的監管機構判處銀行巨頭匯豐銀行2750萬美元罰款，因其未能遵守不得替客戶洗錢的規定。

　　此次罰款是墨西哥監管機構有史以來所判的最高罰款，為匯豐銀行墨西哥子公司2011年全年利潤的51.5%。

　　墨西哥國家銀行和證券委員會(CNBV)稱對匯豐銀行施加罰款，是因為其“不遵守反清洗黑錢和控制系統”。

　　匯豐墨西哥發表了一份聲明，承認39個可疑交易報告，並遲交1729份報告。“匯豐墨西哥承認它未能嚴格遵守銀行監管，且未能按照監管機構和客戶的標準執行。”

　　上周，美國參議院委員會發現，匯豐銀行為“毒梟和無賴國家”提供渠道。美國司法部正刑事調查匯豐的業務。此次墨西哥國家銀行和證券委員會(CNBV)對匯豐銀行的罰款與美國司法部的罰款是獨立分開的。(彭金美)

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