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匯豐成恐怖組織洗錢工具 恐面臨10億美元罰款

發佈時間:2012年07月19日 10:32 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網 | 手機看視頻


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  美國參院委員會日前就匯豐銀行參與洗錢案進行聽證,這家英國最大的銀行被指控利用自己在美國、墨西哥、敘利亞、開曼群島、伊朗和沙特的分支機構,幫助毒販、恐怖分子和流氓國家轉移資金。

  一些分析師認為,作為唯一在美國境內設有分支機構的英國銀行,匯豐現在將面臨高達10億美元的罰款。而巴克萊銀行剛剛為操縱倫敦同業利率(Libor)支付了4.5億美元罰款。

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