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發佈時間:2011年05月07日 09:59 | 進入復興論壇 | 來源：中新網
中新網5月7日電 據香港《文匯報》網站7日報道，消息人士透露，美國司法部正調查匯豐控股北美分行涉嫌替墨西哥毒販洗黑錢一案，若有足夠證據，可能起訴該行個別高層人物，但司法部沒有透露可能遭起訴的人員的名字。
消息人士指出，匯豐北美分行從墨西哥收到大量現金，美國司法部認為，這些錢可能來自墨西哥販毒集團。
匯豐發言人舍曼拒絕透露調查進度，但稱會配合當局，共同尋求解決方案。
報道説，美國司法部去年8月與巴克萊銀行就違反制裁法達成庭外和解，同意巴克萊繳納2.98億美元的罰款，平息事端。但負責此案的聯邦法官質疑，原本應為事件負責的銀行高層何以會被“放過”。美國國會和各界人士也發現，此例一開，不法分子會視罰款為生意成本的一部分，無法對這類罪行起到阻嚇作用。
去年10月，美國監管當局向匯豐北美分行推行強制措施，要求該行改善風險管理狀況，包括承諾大力打擊洗黑錢活動，但當時沒有對其罰款。
美國貨幣監查署亦批評匯豐在彙報可疑活動、大額現金流動、國際基金往來及監察客戶活動上有“嚴重缺失”。
去年2月，參議員萊文發現匯豐提供給安哥拉高官的賬戶有可疑之處，擔心有國外黑錢流入美國，因此將個案轉交美國貨幣監查署。
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