據香港信報報道，六名現任和退任的匯控(005)高層，將於美國時間週二早上時30分，在美國參議員大樓出席聽證會，包括曾派駐墨西哥、現在駐港的零售及財富管理業務行政總裁郭兆德(Paul Thurston)。市場消息傳出，匯控的代表屆時將承認責任和道歉。有前員工批評集團打擊洗黑錢不力，猶如把可疑交易視而不見。

　　匯控將出席的高層包括集團合規主管David Bagley、郭兆德、美國匯豐北美支付及現金管理前主管Michael Gallagher、美國匯豐環球鈔票付運前主管Christopher Lok、美國匯豐行政總裁Irene Dorner，以及首席法規官Stuart Levey.Levey曾于美國財政部擔任打擊恐怖主義的高級官員，今年1月被匯控羅致。

　　然而，週二的聽證會不會宣佈對匯控的懲罰，市場估計，罰款可能高達10億元(美元。下同).

　　委員會公開調查報告前，一名匯控的前合規部員工Everett Stern向路透詳細披露，集團檢查客戶交易有否涉及洗黑錢的程序粗疏，相關部門的負責人亦只顧儘快完成批准(clear)的工作。

　　Stern于2010年10月至去年11月任職美國匯豐在特拉華州(Delaware)的辦公室，期內曾見過不少可疑的交易，包括涉及伊斯蘭真主黨和哈馬斯等，被美國政府認為是恐怖組織。他曾向上級提出，阻止涉及巴勒斯坦的交易，上級卻認為哈馬斯不是恐怖組織，更表示應該立即解雇Stern.

　　大量可疑交易警告

　　報道又指出，集團的系統曾累積接近5萬個可疑的交易警告，有合約承包商曾質疑，同一天內集團有13個不同部分，合共匯款130萬元到一個香港戶口，承包商要求翻查戶口資料時，卻被相關的客戶經理拒絕，該承包商被批評清除可疑交易警告不夠多，之後被解雇。

　　美國匯豐于2010年曾披露，正涉及現鈔業務、美元結算、客戶報稅合規及洗黑錢等問題上，正受美國司法機關調查。

　　外電報道，委員會的調查報告將提到匯控在一些全球最高危市場的業務，包括被視為洗黑錢和其它不法金融勾當熱點的墨西哥；調查人員估計，在當地不法交易的龐大資金，在墨西哥交易所轉移至匯控的系統。