消息指匯控涉墨西哥洗黑錢案 遭美國司法部調查

　　新浪財經訊 5月6日下午消息 外電引述消息稱匯豐控股(00005-HK)有高層涉墨西哥毒販洗黑錢案，正被美國司法部調查。匯控發言人Rob Sherman承認受到調查，並強調正與當局合作。

　　外電引述消息人士稱，美國司法部正調查匯豐有個別高層懷疑涉及墨西哥毒販洗黑錢案，並已著手研究起訴部分高層職員的可行性，但沒有透露有關人士的名字。據悉，該調查是由於匯控接收到來自墨西哥某找換店的大量現金，美國司法部關注匯控是否曾處理來自墨西哥毒販的資金。

　　對此，匯豐發言人Rob Sherman承認受到政府部門的調查，但拒絕評論調查進度，僅強調將與當局合作，美國司法部拒絕發表評論。

　　去年10月，美國監管機構曾批評美國匯控及匯控北美內部監控反洗黑錢不力。美國聯儲局向匯豐旗下北美匯豐頒令，要求其改善風險管理，並採取措施防止旗下戶口的洗黑錢活動。聯儲局曾要求匯控董事局提交改善風險管理，以符合防止洗黑錢條例的計劃，同時需要提交全面風險評估。

　　此外，美國貨幣監理署同樣向美國匯豐頒布了相關指令，指美國匯豐在彙報可疑活動、大額現金往來、以及驗證客戶背景上“嚴重缺失”。儘管監管機構當時並未對北美匯豐罰款，但貨幣監理署表示不排除日後會有相關處罰。

　　據了解，去年2月曾有美國參議院議員透露北美匯豐處理安哥拉高官賬目上有問題，擔心黑錢可能流入美國。10月再有北美匯豐兩名客戶被當局揭發隱瞞呈報4900萬美元收入。知情人士表示，監管機構不會縱容同類問題反復出現。

　　北美匯豐(HSBC North America Holdings Inc。)負責管理匯控北美地區業務，其附屬公司為美國匯豐有限公司、美國匯豐融資有限公司、HSBC Holdings Luxembourg SA(擁有加拿大匯豐銀行)、HSBC Technology &Services (USA) Inc以及HSBC Securities (USA) Inc。等。

　　匯控今日在香港市場收報82.7港元跌1.37%。(彭琳 發自香港)