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據正義網報道：日前，全國最大地下錢莊非法經營案在海南省海口市秀英區人民法院公開開庭審理。該犯罪團夥近3年以來利用一家投資公司做掩護，在海南開設“工具公司”，通過轉賬方式把錢轉入“客戶”指定賬戶，從而規避銀行對企業賬戶的管理。該案涉案金額高達727億余元，為建國以來最大非法經營地下錢莊案。
據了解，為偵破此案，海南省警方經偵總隊成立專案組，于去年11月12日將準備出境潛逃的主犯劉某抓獲，之後另外3名團夥人員也相繼在深圳落網，查扣涉案財物價值數千萬元。案件破獲後，由海口市秀英區檢察院提起公訴，秀英法院于近日公開開庭審理。
據了解，該犯罪團夥以開在深圳的一家投資公司為掩護，然後利用他人身份證在海口、三亞註冊了10家公司，在商業銀行開設公司賬戶、網銀。當有業務需求的人與他們在深圳的業務人員取得聯絡後，他們通過公司間轉賬的形式，把資金轉入公司賬戶，再由網銀轉入客戶指定的賬戶，從而達到為客戶的資金從公司賬戶轉入個人賬戶而不被發現的目的，規避銀行的監管。他們則可從中獲得0.4%。—3.5%。的利潤。
據悉，該犯罪團夥在沒有實際交易的情況下，先後為全國29個省市區的2000多家單位和個人以上述形式隱匿資金流向，從中獲利數千萬元。
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