最大地下錢莊非法經營案開庭涉案金額727億元_新聞臺

　　正義網海南10月16日電（記者李軒甫通訊員陳延年）日前，全國最大地下錢莊非法經營案在海南省海口市秀英區人民法院公開開庭審理。該犯罪團夥近3年以來利用一家投資公司做掩護，在海南開設“工具公司”，通過轉賬方式把錢轉入“客戶”指定賬戶，從而規避銀行對企業賬戶的管理。該案涉案金額高達727億余元，為建國以來最大非法經營地下錢莊案。

　　據了解，為偵破此案，海南省警方經偵總隊成立專案組，採取了週密的部署，與異常狡猾的犯罪分子鬥智鬥勇，于去年11月12日將準備出境潛逃的主犯劉某抓獲，之後另外三名團夥人員也相繼在深圳落網，查扣涉案財物價值數千萬元。

　　案件破獲後，由海口市秀英區檢察院提起公訴，秀英法院于近日公開開庭審理。

　　記者從有關部門了解到，警方破案期間，該犯罪團夥抓住社會上存在規避銀行、隱匿資金流向的潛在市場，以開在深圳的一家投資公司為掩護，然後利用他人身份證在海口、三亞註冊了10家公司，在商業銀行開設公司賬戶、網銀。

　　當有業務需求的人與他們在深圳的業務人員取得聯絡後，他們通過公司間轉賬的形式，把資金轉入公司賬戶，再由網銀轉入客戶指定的賬戶，從而達到為客戶的資金從公司賬戶轉入個人賬戶而不被發現的目的，規避銀行的監管。他們則可從中獲得0.4‰—3.5‰的利潤，因為交易額巨大，他們利潤非常豐厚。

　　據悉，該犯罪團夥在沒有實際交易的情況下，先後為全國29個省市區的2000多家單位和個人以上述形式隱匿資金流向，從中獲利數千萬元。該團夥成員年齡最大的42歲，最小的25歲，檢察機關指控證據等材料多達32卷。

　　目前，秀英法院仍在進一步審理此案，將於近期作出判斷。