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杭州破涉案約2.6億非儲案 受害者多為中老年人

發佈時間:2012年07月13日 14:02 | 進入復興論壇 | 來源:新華社 | 手機看視頻


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7月6日,工人將傑邦控股位於杭州辦公樓中的辦公用品搬出。

  經過4個多月偵查,杭州警方近日破獲一起涉案金額巨大的非法吸收公眾存款案。饒某等人以浙江傑邦控股集團有限公司及多家關聯企業為平臺,以承諾支付高額利息為誘餌,向社會不特定人員借款或者變相借款。目前,已查證的涉案總金額約2.6億元,報案人達120余名。饒某等4人因涉嫌非法吸收公眾存款被刑拘。新華社發(龍巍 攝)

  杭州破獲一起涉案金額近2.6億非法吸收公眾存款案

  7月5日,記者從杭州警方獲悉,一起涉案金額巨大的非法吸收公眾存款案于近日破獲。目前,主要犯罪嫌疑人饒某某等4人已經檢察機關批准逮捕。已查證的涉案金額近2.6億,報案人有120余人,且大多數受害者都為中老年人。

  杭州經偵支隊辦案民警介紹説,饒某某等人非法吸收公眾存款的手段主要有三種:直接借款、借他人房産向銀行抵押貸款、以房産理財為名將他人房屋抵押給借款人。

  聲稱可支付1分至5分的利息

  一種是直接借款。從2009年下半年至2011年9月間,饒某某等人以浙江傑邦控股集團有限公司及其多家關聯公司經營、投資需要資金為由,向公眾大肆直接或間接借款。饒某某等人聲稱可以支付1分至5分不等的高額利息。

  這期間有61人直接或間接借款給了饒某某,合計借款金額14610萬元。

  借他人房産向銀行抵押貸款

  而第二種手段:饒某某借用他人的房産向銀行抵押貸款或者辦理委託貸款。

  當時,饒某某以傑邦公司及其關聯企業杭州傑旭物資有限公司、浙江傑邦進出口有限公司、杭州普天煤炭有限公司的名義向杭州三家銀行貸款,但這一過程中銀行提出了貸款需有抵押物。

  饒某某由於手頭沒有抵押物,便對外宣稱,傑邦公司要在下沙購置土地,投資建德千島湖假日大酒店需要資金,如果有人願意將房屋委託其作為銀行的抵押物,他就每月支付給房主抵押金額的1%至2%作為利息。

  經人介紹後,徐某某、孫某某等7人將自有房産提供給傑邦公司作為向銀行貸款的抵押物。他們與饒某某簽訂了委託書並辦理公證,全權委託傑邦公司處理其房産,並在銀行貸款抵押合同上進行確認。

  而傑邦公司則憑委託書、公證書、房屋産權三證、銀行貸款抵押合同前往房屋産權交易中心辦理相關手續,將貸款銀行作為他項權利人在房屋産權證上予以記錄,這其中涉及貸款金額3787.5萬元。 

  以房産理財為名將他人房屋抵押給借款人

  饒某某還以房産理財為名對外承諾,只要將房屋交由其處理,傑邦公司就每月支付給房屋所有權人抵押擔保金額的1%作為利息。

  一些不知其中利害關係的房主便與饒某某簽訂了委託書並公證。這些房子,又成了饒某某向他人借款的抵押物。

  警方查明,以此種方式將房産進行抵押的房主有35名,涉及金額4635.95萬元。

  大批房主接到法院的傳票

  饒某某雖然稱能支付給借款人或房屋抵押人利息,但幾個月後便資不抵債,根本無法償還鉅額的利息。

  到今年2月22日,大批房屋所有權人都接到了法院的傳票。銀行(或其他出借人)上法院起訴,執行其房産。房主陸續前往杭州市公安局經偵支隊,控告饒某某等人。而此時饒某某等人已無法聯絡,公司也已人去樓空。

  杭州經偵支隊在立案後一天,就將主要犯罪嫌疑人饒某某、杜某某、陳某某等3人抓獲歸案。

  民警也想借此案提醒大家,個人將房産抵押向銀行貸款,再將貸款出借給他人賺取利差,這也是違法所得,一旦達到五萬元以上就將涉嫌高利轉貸罪,杭州已有這方面的判例。

  浙江傑邦騙了大伯大媽2.6億,是百位老人一輩子積蓄。

熱詞:

  • 饒某某
  • 高利轉貸罪
  • 涉案金額
  • 中老年人