[焦點訪談]誰在為電信詐騙牽線搭橋(2010.07.07)

    中國網絡電視臺消息：很多人在家裏接到過這樣的電話："你的賬號已經不安全"，並留下一個公安局的電話供查詢。撥打那個電話，就會被指示把錢打入一個"安全"賬號，結果當然是肉包子打狗有去無回。根據警方掌握的情況，有人曾一次被騙2000多萬。之所以不少人會上當，是因為最初接到的電話顯示和騙子留下的電話號碼的確是當地公安局的號碼，那麼這究竟是怎麼回事？隨著6月21日上午10時，公安部指揮調度大陸17個省市區公安機關與台灣警方採取同步收網行動，一個電信詐騙的黑色鏈條浮上水面。

    摧毀特大跨境電信詐騙團夥

    不久前，根據群眾舉報，警方偵查發現了一個境外電信詐騙團夥。僅2個月內，該團夥就向境內撥打詐騙電話100多萬個，涉案金額3600多萬元。公安部刑偵局將此案列為今年掛牌督辦第一號大案，即"1011"專案。6月21日，專案組聯手台灣警方，採取同步行動。成功摧毀了這個特大跨境電信詐騙團夥。

    公安部衛永順告訴記者：現在的電信詐騙很多窩點都設在台灣和東南亞一帶，而境內只是一些取錢的人。與台灣警方合作，就是為了端窩點，打掉中間環節，徹底把電信詐騙網絡摧毀，達到遏制電信詐騙犯罪的目的。

    非法電信運營商：電信詐騙的橋梁

    公安部打擊電信詐騙犯罪專家金大志介紹：最初，電信詐騙還沒有形成這麼大的跨境的規模，它犯罪的空間還是有限的，後來發展到使用VOIP電話這種通信技術，它就能夠實現跨區跨境實施犯罪。

    VOIP電話，又稱為互聯網接入電話。它被詐騙團夥用作實施犯罪的主要工具。借助VOIP電話，境外詐騙團夥不但可以把每分鐘十幾塊錢的國際電話費降低到幾分錢，還可以任意更改來電號碼。詐騙團夥向境內大量撥打VOIP 電話，告知對方的銀行賬戶涉嫌洗錢，然後，冒充國家機關進行印證，欺騙對方把存款打入指定的詐騙賬戶。

    在我國，VOIP電話業務是受到嚴格限制的。目前，僅中國電信和中國聯通可以在廣東深圳、江西上饒、吉林長春和山東泰安試點運營，而且不允許號碼更改。但一些未經電信主管部門許可的非法VOIP運營商，通過軟體就能夠隨意更改來電顯示。在電信詐騙中，非法電信運營商充當了境外詐騙團夥犯罪的橋梁。根據公安部門的偵查，他們遍佈全國。在6月21日的聯合行動中，非法運營商成為公安部門的重點打擊對象。公安機關抓捕了42家非法電信運營商，使它的電信信號不能轉到受害者的固定電話上。

    這些為境外電信詐騙團夥搭建平臺的非法運營商，大都單兵作戰。按照圈內行話的説法，他們又叫"粘活兒"的。只要有人在互聯網上通過qq群或論壇中"喊活兒"，也就是尋找線路資源，他們就會根據對方需求，尋找並提供線路資源從中獲利。

    據了解，這些涉嫌非法經營的運營商，年齡大都在20到30歲之間，了解計算機及網絡，其中還有不少人受過高等教育。據被抓捕的非法運營商估計，"粘活兒"的現在應該有1萬多人。

    這些中間運營商通常只需要一台電腦，配備適當的軟體，無需辛苦奔波，每個月就能獲得可觀的收入。但他們所提供的VOIP業務，已經成為電話詐騙團夥的幫兇。

    基礎運營商：為電信詐騙提供線路資源

    中間運營商要把境外詐騙團夥的電話接入普通用戶家，就必須擁有能夠連通普通用戶的線路資源。那麼，是誰為他們提供了這些線路資源，暗中推動了電信詐騙鏈條的形成？  

    據專案組人員介紹，其中一定有基礎運營商提供線路，沒有基礎運營商支持，中間運營商就沒有這批資源，境外詐騙團夥也不可能把詐騙電話打入普通用戶家中。

    那麼，這些線路資源究竟是從哪流出來的？公安部打擊電信詐騙犯罪專家金大志説，是某一個基礎電信運營商提供的線路資源，這些能夠查到，相關工作也正在進行當中。金大志表示，現在公安機關態度非常明確，無論是非法經營VOIP業務從業人員，還是提供線路的基礎電信運營商，是誰的責任誰承擔。"1011"這個案件，就是從末端一直打到提供線路的基礎運營商。

    境內取錢團夥：轉移騙得資金

    除了境外的電信詐騙團夥和非法中間運營商，在電信詐騙鏈條上，最後一個是境內的取錢團夥。詐騙得來的每筆存款，都被取錢團夥迅速拆分並轉移到各地賬戶，最後流向境外詐騙團夥的窩點。6月21日，在台灣警方打擊的窩點中發現大量現金，僅床邊衣櫃內就起獲台幣2380萬，約合人民幣500萬元。而在另外一個房間則發現大量成套包裝的電子設備，銀行卡及銀行業務回執。

    參與電信詐騙的三個群體既緊密聯絡，又相對獨立，相互之間通過非接觸的資金付費方式維持詐騙網絡的運轉。要想把他們一網打盡，還需要更多部門和地區的共同努力。"1011"專案中兩岸警方的聯合行動，是打擊跨境電信詐騙犯罪的一個重要開端。

    警方介紹，此案暴露出通信和銀行在行業監督管理方面存在的諸多問題。一些通信運營商開通透傳線路為騙子提供任意顯號支持，危害極大；部分通信運營商、代理商和基礎業務經營者明知故犯，成為電信詐騙分子的幫兇；有些銀行對批量開卡、委託辦卡審核把關不嚴等問題，應該引起相關部門高度注意。目前，公安機關正在全國開展"打擊電信詐騙犯罪專項行動"，將繼續保持對電信詐騙犯罪嚴厲打擊的高壓態勢。