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中國經濟網北京8月7日訊 (記者郭彩萍 實習記者龐博) 據澳大利亞《悉尼晨報》8月7日報道：近日，美國紐約州監管部門指控渣打銀行可能涉嫌與伊朗在近十年來進行非法交易，並從中隱藏了2500億美元。該監管部門指控稱，總部位於倫敦的這家全球性銀行存在“系統性失當行為”，可能令恐怖分子和罪犯有機會深入美國的銀行體系。
週一，美國紐約州金融服務部揚言，如果渣打銀行不能解釋其涉嫌違反美國對伊朗的制裁而與其進行的交易，將對其罰款，並可能暫停其在紐約州經營業務的執照。據悉，這些交易涉及包括伊朗中央銀行在內的主要國有銀行。渣打與伊朗涉嫌6萬起秘密交易，涉及金額至少達到2500億美元。對此，紐約金融服務部要求渣打銀行在8月15日當面“解釋其明顯的違法行為，並證明其經營執照不應被撤銷的原因”。
紐約州監管部門表示，這些交易“使得美國的金融體系在面對恐怖分子、武器交易商、毒梟和腐敗政權的時候變得脆弱，並削弱了關鍵信息調查人員曾用於跟蹤所有犯罪活動的執法能力”。
該部門也表示，其調查還包括渣打與受到美國制裁的緬甸、利比亞和蘇丹之間可能進行的非法交易。
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(來源:中國經濟網)
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