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渣打銀行涉洗錢交易　紐約州經營牌照或遭撤銷

發佈時間:2012年08月07日 06:28 | 進入復興論壇 | 來源：人民網 | 手機看視頻

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　　人民網紐約８月６日電（記者丁小希）紐約州銀行監管機構週一宣佈，英國渣打銀行在１０年時間內，與伊朗銀行和公司進行了總值超過２５００億美元的約６萬筆交易，違反了美國的反洗錢法，其有可能喪失在紐約州的經營牌照。

　　紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作“流氓機構”，在２００１年到２０１０年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統準入與伊朗實體合作，獲利上億美元，此外，金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。

熱詞：

銀行監管機構

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