新浪財經訊 北京時間8月7日下午消息 週一，紐約州金管局稱，渣打銀行在跨度超過7年的時間內與伊朗實體進行了總值超過2500億美元的交易，觸犯了美國反洗錢法律。對此，週二，渣打集團強烈否定紐約州金融局所做的立場及描述。

　　以下為渣打集團聲明：

　　渣打集團有限公司強烈否定紐約州金融局所做的立場及實情的描述

　　渣打集團 (本集團)論及今日其收到的美國監管機構之一紐約州金融局(金融局)所發出的並已經放上監管新聞服務的指令。本集團強烈否定金融局所發出的指令中所列出的立場或對相關事實的描述。

　　本集團于早前曾報告，集團正在復核其歷史上的合規情況，並就此復核同美國有關部門，包括金融局，司法部，海外資産控制辦公室，紐約州聯邦儲備集團和地方檢察官進行討論。有關披露出現在我們2010年及2011年年報中，且于最近再次出現在2012年中期業績第21頁風險回顧章節下的監管轉變及合規。

　　早在2010年1月，本集團就自發接觸美國所有有關部門，包括金融局，並通告他們本集團已主動進行對其歷史上美元交易及與美國制裁規定的合規事宜的復核。該復核主要集中于2001年至2007 年之間與伊朗有關的交易，尤其是這些交易與美國當局所建立的U- turn架構的合規情況，以促使由其他國家與伊朗持續進行的美元貿易。

　　該復核由外部律師及外部顧問實行。本集團放棄了律師-客戶交流特權及律師工作檔案保密特權，以保證所有美國部門會收到全部有關的資訊。 本集團同時還為金融局及其他部門提供本集團調查結果的定期最新信息及發佈。有關資料包括數千頁的文件，訪談記錄和對約一億五千萬件付款信息的分析。

　　本集團認為金融局指令書中的敘述並不全面和準確。整個時間段內，本集團與美國各有關當局分享的分析材料顯示，本集團在相關時段內履行了合規職責並最大程度上實際遵守了美國的制裁規定和關於U-turn支付的法規。正如我們向有關當局披露的，涉及伊朗的交易中符合U-turn規定的比例遠遠大於99.9%。未符合U- turn規定的交易總量低於1400萬美元。

　　本集團認為U- turn豁免條款是聯邦當局管轄執行的聯邦法規，金融局指令中對其解釋存在法律上的錯誤。本集團在對有關伊朗支付的復核過程中並未發現任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構支付的交易。

　　渣打已于五年前停止了所有新來的伊朗客戶的業務。本集團業已向金融局和其他美國當局展示了其全球有關制裁方面的合規計劃，涵蓋了復核階段直至今日。

　　本集團正同美國有關當局持續商討。此類問題的解決通常會經過各有關部門的協調一致。因此本集團對在對話仍然進行-中就收到金融局指令書感到驚訝。我們有意再同金融局商討並對其觀點提出異議。

　　本集團極其認真對待其責任，並致力於在所有時候遵守有關法律及法規。正是基於此精神，我們主動進行了該復核及接觸美國當局。