中國經濟網北京8月7日訊(張美奇)路透社報道説，紐約最高金融監管機構威脅撤消英國渣打銀行(Standard Chartered Bank)在紐約的營業執照，因為後者涉嫌在近10年的時間裏與伊朗政府“合謀”隱瞞了超過2500億美元的非法轉帳交易。紐約最高金融監管機構指責渣打銀行紐約子公司是一家“流氓機構”(rogue institution)，一些行為觸犯了美國法律。

　　紐約州金融服務局(The New York State Department of Financial Services)週一指控渣打銀行紐約子公司涉嫌與外國政府合謀掩蓋非法轉帳交易，使非法資金變成合法資金。指控稱稱，在2001年至2010年期間，渣打銀行向美國當局隱瞞了約6萬筆為伊朗客戶所做的交易，總金額約為2500億美元，該銀行從中賺進“數億美元”的佣金。這些伊朗客戶包括伊朗央行(Central Bank of Iran)和兩家國有銀行——伊朗出口銀行(Bank Saderat)和伊朗國家銀行(Bank Melli)。

　　紐約州金融服務局聲稱，渣打銀行篡改了記錄，繞開了美國的制裁措施。調查顯示渣打銀行在紐約的子公司還從事了一些類似活動，與利比亞、緬甸和蘇丹等其他受美國制裁的國家進行了業務往來。渣打集團週一已經接到監管通知。

　　路透社報道説，紐約州金融服務局威脅撤消渣打銀行紐約子公司的營業執照。此舉將會對渣打構成沉重打擊。

　　渣打銀行是兩個月來第二家因資金轉移方面的控制措施鬆懈而遭到美國嚴厲批評的英國銀行。上月，美國參議院的一項調查指控匯豐銀行(HSBC)違反反洗錢規定。

　　渣打集團有限公司(Standard Chartered PLC,)週二發表公告否認上述指控，公告中稱，集團認為紐約州金融局指控書中的敘述並不全面準確。公告指出，該集團極度認真對待其責任，並致力於所有時候遵守有關法律及法規。

　　(來源:中國經濟網)