本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1． 對外投資的基本情況

　　河南省中原內配股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬在德國成立中原內配（歐洲）有限責任公司，註冊資本為30萬歐元，投資總額為200萬歐元，本公司以自有貨幣資金出資，佔註冊資本的100％。目前，正在按公司設立的有關程序申請辦理登記手續，最終名稱以登記機關核準為準。

　　2． 根據《公司章程》的有關規定，本次投資事項在公司董事長審批權限範圍內，無需提交公司董事會審議批准，但尚需取得政府有關部門的批准。

　　3． 該項對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

　　二、投資標的基本情況

　　1． 公司名稱：中原內配（歐洲）有限責任公司（ＺＹＮＰ ＥＵＲＯＰＥ ＧｍｂＨ）

　　2． 公司地址：德國巴登─符騰堡─羅特魏爾

　　3． 註冊資本：30萬歐元

　　4． 投資總額：200萬歐元

　　5． 經營範圍：氣缸套、活塞、活塞環、活塞銷、軸瓦及其他相關汽車零部件的研發、銷售、裝配、物流、倉儲及技術服務等；經營本企業生産、科研相關的原輔材料、機器設備、儀錶儀器、零配件及相關技術的進出口業務（以公司登記機關核定的經營範圍為準）。

　　6． 出資方式：現金出資

　　三、對外投資合同的主要內容

　　本次對外投資事項為公司投資設立全資子公司，無需簽訂對外投資合同。

　　四、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險

　　1． 對外投資的目的及對公司的影響

　　（1） 擬設立的全資子公司立足歐洲，有利於加強公司與菲亞特、曼、斯堪尼亞等歐洲市場客戶的業務聯絡，擴大業務合作範圍；

　　（2） 歐洲市場擁有眾多全球知名的汽車廠商，市場潛力巨大。設立歐洲子公司對於進一步拓展歐洲市場，提高公司在歐洲市場的佔有率，增強公司可持續盈利能力，實現公司全球戰略佈局，具有重大意義；

　　（3） 有利於借鑒和利用歐洲的高端人才和先進技術，提高公司核心競爭力；

　　（4） 進一步優化公司國外市場結構，提高公司抗風險能力；

　　（5） 本次投資由公司自有資金解決，不會對本公司財務及經營狀況産生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　2． 存在的主要風險

　　由於地域、環境以及文化的差異，本次在德國投資設立全資子公司可能面臨經營管理、內部控制等方面的風險和挑戰。

　　敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　河南省中原內配股份有限公司董事會

　　二○一二年八月二日