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匯豐控股墨西哥因洗錢遭2750萬美元罰款

發佈時間:2012年07月27日 09:26 | 進入復興論壇 | 來源：新京報 | 手機看視頻

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　　據新華社電因在防範洗錢方面執行不力，匯豐控股墨西哥(HSBC Mexico)當地時間25日被墨西哥全國銀行和證券委員會(CNBV)課以總計為3.79億墨西哥比索(約合2750萬美元)的罰款。

　　該委員會發佈的新聞公報稱，基於2007年和2008年對匯豐墨西哥相關業務的監控，發現該行在開戶用戶資料甄別、高風險賬戶管控和異常交易監控等方面存在缺陷，該委員會曾于去年11月向該行下發了總額約為3.69億比索的罰款通知。

　　公報解釋説，罰款上升到3.79億比索是因為匯豐墨西哥還需繳納滯納金。

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