匯豐成犯罪金融幫兇在參議院"過堂"將罰十億美元_新聞臺

　　中廣網北京7月17日消息（記者季蘇平）據中國之聲《央廣新聞》報道，美國參議院常務調查委員會對外發佈的一份報告表示，全球知名金融機構匯豐控股由於對洗錢活動控制水平薄弱，允許那些毒品販子和恐怖主義者提供了數百億美元的融資。

　　“洗錢” (Money Laundering) 是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其産生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

　　美國貨幣監理署署長托馬斯-柯裏(Thomas Curry)、貨幣監理署的一名律師以及該署的一名前官員，將在週二出席此次由參議院下屬常設調查子委員會召開的聽證會，這個調查委員會將在週二發佈一份長達450頁的報告，揭示來自於世界各個高風險角落(包括中東和墨西哥等國家和地區)的金錢是如何通過匯豐銀行洗錢的。

　　消息人士稱，貨幣監理署的現職和前官員預計將在此次聽證會上面臨的問題包括，作為匯豐控股美國部門反洗錢遵循程序的主要監管機構，貨幣監理署是怎樣對這種行為進行監控的。據路透社進行的一項調查顯示，自2010年以來，這家英國銀行就已經一直在背棄反洗錢遵循程序的規定。

　　定於週二召開的聽證會還將成為一件標誌性的事件，表明監管機構為控制匯豐控股內部非法資金流動而付出長達十年的努力進入了一個新的篇章。參議院的調查只是匯豐控股所面臨的大量調查中的一項，據路透社獲得的文件顯示，兩個美國檢察官辦公室也已經對這家銀行內部的多種問題展開調查，其中包括與墨西哥外匯交易所交易員有關的龐大的現金運動等，這種資金流動被廣泛懷疑為非法毒品交易收入的洗錢行為。