央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

涉嫌成為犯罪活動金融幫兇 匯豐將面臨10億美元罰款

發佈時間:2012年07月17日 10:05 | 進入復興論壇 | 來源:中廣網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  中廣網北京7月17日消息(記者季蘇平)據中國之聲《央廣新聞》報道,美國參議院常務調查委員會將於今天(17日)的聽證會上,公佈匯豐控股未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。

  英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,被罰10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。《金融時報》的報道指,匯控並將向美國國會道歉,原因是該行未採取適當管控措施,確保自己不為恐怖主義和其他犯罪活動的籌資行動提供方便。分析師們估計,該行可能面臨最高10億美元的罰金。

  報道説,匯控行政總裁歐智華在一份內部文件中承認責任,指由2004年至2010年期間,該行需要加強在反洗錢上的效率,集團亦未能發現及處理一些不能接受的行為。該行計劃于7月17日接受美國參議院調查小組質詢。

  匯豐在2011年年報中表示,與洗錢案相關的罰金可能“相當高”。有分析師指,該行的罰金可能超過荷蘭國際集團(ING)的罰金。ING因幫助伊朗和古巴企業,經由美國金融體系移動數十億美元資金,而違反了美國對這兩個國家的制裁,因此同意支付6.19億美元罰金,與美國當局達成和解。

  預計匯豐北美區行政總裁唐愛韻(IreneDorner)及其他高管(至少一名)將出席下周的聽證會。此前美國當局已命令該行,對在美的內部管控體系進行徹底整治。

  另外,曾任匯豐亞太區行政總裁的霍嘉治,本於今年4月已退任成匯控非執董。但由於患癌,昨日匯控公佈將於本月底退任非執董、英國匯豐主席及中東匯豐銀行董事等職務。

  現年60歲的霍嘉治,已在匯控效力37年。他曾任匯豐香港行政總裁及中南美洲總裁兼集團常務總監;匯豐歐洲、中東及非洲業務主席等職務。

  (中央人民廣播電臺推出新聞熱線4008000088,撥打熱線電話即可將您手中的新聞線索第一時間反饋。我們將第一時間派出記者調查事件、報道事實、揭開真相。)

熱詞:

  • 金融時報
  • 罰金
  • 犯罪活動
  • 匯豐控股
  • 匯豐銀行
  • 涉嫌
  • 分析師
  • 央廣新聞
  • 荷蘭國際集團
  • 恐怖主義