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股票簡稱：佛山照明（Ａ股） 粵照明Ｂ（Ｂ股）
股票代碼： 000541（Ａ股） 200541（Ｂ股）
公告編號：2012─035
佛山電器照明股份有限公司
第六屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2012年7月18日以電子郵件的方式向全體監事發出了會議通知，並於2012年7月25日召開第六屆監事會第六次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會5名監事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議以同意5票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於修改監事會議事規則的議案》。
監事會議事規則第四條：“監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或不履行職務的，由監事會主席委託一名監事或由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持”。修改為“監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議”。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過才能生效。
佛山電器照明股份有限公司
監 事 會
2012年7月25日
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