證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2012－018

　　華潤雙鶴藥業股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司第六屆董事會第二次會議通知于2012年6月19日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2012年6月29日以通訊方式召開。出席會議的董事應到11名，親自出席會議的董事11名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：

　　關於制訂《2012～2015年內部控制建設發展規劃》的議案

　　《2012～2015年內部控制建設發展規劃》詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反對，0票棄權。

　　華潤雙鶴藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月29日

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2012－019

　　華潤雙鶴藥業股份有限公司

　　第六屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司第六屆監事會第二次會議通知于2012年6月19日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2012年6月29日以通訊方式召開。出席會議的監事應到5名，親自出席會議的監事5名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：

　　關於制訂《2012～2015年內部控制建設發展規劃》的議案

　　《2012～2015年內部控制建設發展規劃》詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　5票同意，0票反對，0票棄權。

　　華潤雙鶴藥業股份有限公司

　　監 事 會

　　2012年6月29日