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證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份 公告編號：臨2012－022
寶勝科技創新股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年6月26日以傳真、電子郵件及專人送達等方式向公司全體董事發出了召開第四屆董事會第二十一次會議的通知及相關議案等資料。公司于2012年6月28日以通訊表決方式召開了公司第四屆董事會第二十一次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席8人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
一、以8票同意、0票反對、0票棄權，審議並通過了《關於收購山東合浩通電纜有限公司60％股權的議案》。
詳情請見公司2012年6月27日在上海證券交易所網站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《寶勝科技創新股份有限公司關於收購山東合浩通電纜有限公司60％股權的公告》。
二、以8票同意、0票反對、0票棄權，審議並通過了《關於向珠海華潤銀行申請綜合授信額度的議案》。
為保證公司對貸款銀行和貸款條件的選擇性，公司擬向珠海華潤銀行申請綜合授信額度1．5億元，由寶勝集團有限公司提供連帶責任保證擔保，授信期限壹年。
特此公告
寶勝科技創新股份有限公司董事會
二Ｏ一二年六月二十九日
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