證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟傑公告編號：2012-047

　　上海嘉麟傑紡織品股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海嘉麟傑紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”，“上海嘉麟傑”）第二屆監事會第十一次會議于2012年7月18日在公司會議室召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，符合《公司法》及公司《章程》的相關規定。會議由監事會主席向仍源先生主持，經出席會議監事討論審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《關於修改公司章程的議案》；

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　（本次修訂後的公司《章程》及《章程修訂情況對照表》詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。）

　　2、審議通過了《關於公司擬於湖北嘉魚投資建設面料及服裝生産研發基地的議案》，同意公司于湖北省嘉魚縣投資建設面料研發生産基地，並就該項投資簽署相關協議及辦理行政審批、登記事項；

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　（公司《關於擬於湖北嘉魚投資建設面料及服裝生産研發基地的公告》詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。）

　　上海嘉麟傑紡織品股份有限公司監事會

　　2012年7月18日