股票代碼：600270股票簡稱：外運發展編號：臨2012－021號

　　中外運空運發展股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中外運空運發展股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2012年7月17－18日採用通訊方式召開，董事會于2012年7月13日以書面形式向全體董事發出了會議通知。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。截至2012年7月18日，收到有效表決票9票。公司全體董事對本次會議的召集和召開程序均無疑義。會議內容、表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　按照北京證監局《關於做好北京轄區上市公司內控規範實施工作的通知》（京證公司發〔2012〕18號）的要求，根據《企業內部控制基本規範》和《企業內部控制配套指引》的規定，公司結合實際情況制定了外運發展全面內控建設發展規劃。

　　會議通過了《關於審議公司全面內控建設發展規劃的議案》，同意按要求將公司“全面內控建設發展規劃”上報北京證監局備案。

　　表決票9票，贊成票9票，反對票0，棄權票0票。

　　特此公告。

　　中外運空運發展股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年七月十九日