本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　山河智慧裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第二十一次會議通知于2012年7月8日以專人送達的方式發出，于2012年7月18日上午9：30時在本公司技術中心大樓Ｂ206會議室召開。應出席會議董事11人，實際出席會議的董事11人，會議由公司董事長何清華先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》相關規定，會議合法有效。

　　本次會議經投票表決，通過如下決議：

　　會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》。

　　同意公司聘任庹新林先生為公司副總經理，任期至公司第四屆董事會任期屆滿為止。簡歷附後。

　　公司獨立董事彭劍鋒先生、陶濤先生、王義高先生、唐紅女士發表的獨立意見詳見2012年7月19日公司指定信息披露網站巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　山河智慧裝備股份有限公司

　　二○一二年七月十九日

　　附件：

　　庹新林先生簡歷：

　　庹新林先生，男，生於1963年11月，碩士學位，工程師。曾在武漢長虹電器廠、武漢銀泰蓄電池有限公司、武漢安特通信電源有限公司、鎮江汽車製造有限公司和金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司任職，其中，曾任鎮江汽車製造有限公司總經理，金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司中型車事業部總經理兼銷售公司副總經理、公交車事業部總經理兼公司生産管理部經理、大型車事業部總經理。現任本公司總經理助理、挖掘機事業部常務副總經理。庹新林先生與公司控股股東何清華先生不存在關聯關係，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》規定禁止任職的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形。