本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東齊峰特種紙業股份有限公司（以下簡稱“齊峰股份”或“公司”）今日接到公司股東王鐳、王輝和王洪俊出具的承諾函，就自願對所持有公司股份追加限售期等事項，做出鄭重承諾。具體情況如下：

　　一、追加承諾股東基本情況介紹

　　1、追加承諾股東持有上市公司股份的情況：

　　股東名稱

　　職務

　　股份類別

　　股數

　　（萬股）

　　佔總股本比例

　　王鐳

　　技術總監

　　無限售條件股份

　　246．4145

　　1．20％

　　王輝

　　供應部經理

　　無限售條件股份

　　84．3235

　　0．41％

　　王洪俊

　　人力資源部部長

　　無限售條件股份

　　121．2875

　　0．59％

　　合計：

　　452．0255

　　2．19％

　　注：上述股份為原限售股份，在公司上市滿一年即2011年12月10日已解除限售。

　　2．追加承諾股東最近十二個月累計減持情況

　　股東名稱

　　減持股數（萬股）

　　佔總股本比例

　　王鐳

　　53

　　0．26％

　　王輝

　　26

　　0．15％

　　王洪俊

　　30

　　0．13％

　　二、此次追加承諾的主要內容

　　1、上述股東的近親屬（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通過任何形式持有公司的任何股份的情形。

　　2、截止本承諾函出具日，上述股東持有的公司的股份不存在任何質押、託管及其他擔保權設置或者權利瑕疵及權利限制的情形，亦不存在任何權屬糾紛。

　　3、基於對公司未來發展的信心，上述股東承諾將所持有公司股份的自願追加鎖定期，自2012年7月24日至2012年12月31日，在此期間，不進行轉讓或者委託他人管理，也不由公司回購所持有的股份。

　　4、上述承諾為不可撤銷的承諾，如違反上述承諾減持公司股份的，則減持所得全部上繳公司。

　　三、公司董事會的責任

　　公司董事會將嚴格按照深圳證券交易所的有關規定及時督促追加承諾的股東嚴格遵守承諾，對於違反承諾規定減持公司股份的，公司董事會保證將主動、及時要求違反承諾的相關股東履行違約責任。公司董事會將在信息披露後兩個交易日內完成相關股份的申請鎖定手續。

　　特此公告。

　　山東齊峰特種紙業股份有限公司董事會

　　2012年7月24日