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據新華社廈門7月17日電 （記者 項開來）廈門市公安局17日披露，該局成功偵破一起票面總金額高達243億元、涉及八省市的特大非法經營銀行承兌匯票貼現業務案件。
7月3日，廈門市公安局經偵部門了解到，4家公司短時間內資金交易量特別巨大，交易對手涉及眾多不同行業、不同地區的企業，其資金交易行為存在從事非法貼現業務的犯罪嫌疑。接報後，警方發現此案案情重大，遂成立專案組迅速開展工作。
7月11日上午10時，廈門警方週密部署，出動30余名警力，兵分多路對事先掌控的涉案對象展開統一收網行動。抓獲涉案人員12名，凍結涉案賬戶32個、資金1083萬元，查扣用於貼現的承兌匯票47份，票面金額達3.27億元。
公安部門審查查明，2012年3月以來，犯罪嫌疑人牛某童、宋某楠、盧某曉、陳某偉等人以福建經略投資有限公司名義，未經國家有關主管部門依法批准，專門從事替他人非法進行銀行承兌匯票貼現業務，並從中收取手續費。犯罪嫌疑人組織專門人員從江浙一帶招攬需要進行銀行承兌匯票貼現業務的客戶，之後將票據先後背書給兩家公司，並拿到漳州市漳浦縣一家銀行貼現。在銀行扣除正常貼現費用後，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手續費，將剩餘款項轉給票據的開票人或第一手收票人。
截至案發，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替150多家企業貼現面額高達人民幣243億元的銀行承兌匯票，涉及浙江、江蘇、天津、河南、山西、陜西、江西、福建等省市，從中非法獲利1000余萬元。目前，四名犯罪嫌疑人被刑拘。
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