本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　許昌遠東傳動軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議通知于2012年7月9日以書面、傳真、電子郵件方式發出，于2012年7月12日上午在公司辦公樓三層會議室以現場方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長劉延生先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經與會董事認真審議，書面表決通過了以下議案：

　　會議以9票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》

　　經公司董事長劉延生先生提名，董事會同意聘任張衛民先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿止。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　董事會秘書張衛民先生聯絡方式：

　　辦公電話：0374－5651335

　　傳 真：0374－5650177

　　電子郵箱：ｗｅｉｍｉｎ1957＠163．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會

　　2012年7月12日

　　附件：公司高級管理人員簡歷

　　張衛民先生：中國國籍，55歲，無境外永久居住權。中專畢業，助理會計師。

　　歷任許昌汽車傳動軸總廠財務處副處長、處長；曾任許昌遠東傳動軸有限公司財務總監。

　　2007年11月至2010年11月任許昌遠東傳動軸股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書；2010年12月至今任公司財務總監。

　　2011年7月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。

　　張衛民先生持有本公司股份5，122，500股，佔公司總股份的1．83％；與本公司控股股東、實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。