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人民網濟南7月5日電 為推進反洗錢工作的有效開展，該行採取了解客戶、加強監控、防範風險等措施，建立健全反洗錢工作機制，夯實反洗錢工作基礎，通過制度、培訓、檢查、流程等防線前移風險關口，不斷提升反洗錢工作水平。
近年來，該行從基礎工作入手，採取多種形式組織員工學習反洗錢知識和培訓，有效提高員工準確、及時識別和發現可疑交易的能力；並按照上級行反洗錢協查工作規程規定，依法協助人民銀行和司法機關進行反洗錢調查，落實客戶盡職調查；進一步落實反洗錢內控制度，經營中嚴格執行反洗錢制度、賬戶管理、現金管理等各項規定，積極履行反洗錢報告職責，認真執行客戶身份識別制度並納入風險管理，為客戶開立賬戶時認真進行核對和登記，把住防範洗錢風險的關口，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加強報告制度的指導和檢查，做好客戶身份資料和交易記錄的保存，妥善保管好有關資料和交易記錄，確保按規定、按質、按時報告大額和可疑交易。
該行通過強化防線建設，把反洗錢工作作為防範金融風險、增強內控能力的重要手段和措施，有效防範了洗錢風險，提升了反洗錢工作水平，維護了銀行的良好社會形象和聲譽。（李興華）
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