[視頻]《2008—2012反洗錢戰略》發佈

    央視網消息：我國首份國家反洗錢戰略————《中國2008—2012年反洗錢戰略》30日正式對外發佈。《戰略》提出，到2012年前我國將參照國際標準，創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。

　　在由中國人民銀行、最高人民法院、公安部聯合召開的新聞通氣會上，中國人民銀行副行長蘇寧介紹説，《戰略》分析了我國反洗錢發展現狀、機遇與挑戰，對未來一個時期我國反洗錢工作做出了戰略安排，提出了與現階段中國國情相適應的反洗錢工作指導思想、總體目標、實施原則和步驟。

　　中國加大反洗錢力度 組團參加亞太反洗錢年會

　　中新社北京七月十日電(記者 王彤)記者今日從中國人民銀行獲悉，中國人民銀行等機構組團參加了在澳大利亞布裏斯班舉行的亞太反洗錢組織第十二屆年會。

　　中國反洗錢力度不斷加大，目前，已先後與韓國、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、印度尼西亞、馬來西亞、墨西哥、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、蒙古、香港、澳門、泰國、比利時、法國共十五個國家和地區的金融情報機構簽署了情報交流諒解備忘錄。  [點擊閱讀全文]

中法兩國簽署反洗錢金融情報交流合作諒解備忘錄

　　中新社北京七月九日電 中國人民銀行官方網站九日在此間稱，中國反洗錢監測分析中心主任王燕之與法國打擊非法金融活動情報處理和行動中心主任讓巴提斯特卡爾邦提八日分別代表兩國金融情報機構(FIU)在京簽署了《關於反洗錢和反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄》。

　　至此，中國反洗錢監測分析中心已先後與十五個國家和地區的FIUs簽署了情報交流諒解備忘錄。  [點擊閱讀全文]

反洗錢專家：預防腐敗應用足、用好反洗錢制度

　　為了有效遏制腐敗行為，國家懲治預防策略應當用足、用好國際和國內反洗錢制度

　　在國際上，世界各國反洗錢法規是參照FATF（即金融行動特別工作組）40+9建議制定的。但許多人也許並不知道40+9建議並非是反洗錢的國際法依據。反洗錢國際法依據實際上是《聯合國反腐敗公約》《聯合國制止洗錢法律範本》以及禁毒、反恐、打擊跨國有組織犯罪等五個國際公約。  [點擊閱讀全文]

責編：劉一