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建行西寧城北支行舉辦反洗錢業務培訓班

發佈時間:2012年06月15日 14:57 | 進入復興論壇 | 來源：青海新聞網 | 手機看視頻

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　　青海新聞網訊 6月13日，建設銀行青海西寧城北支行組織支行所屬各網點反洗錢操作人員開展反洗錢知識和業務培訓。

　　培訓班上對大額交易和可疑交易的信息補錄、客戶風險等級的劃分、非現場監管報表及機構信用代碼在反洗錢系統中的運用等規章制度進行講解。通過學習培訓，使我行反洗錢操作人員進一步了解了反洗錢基本知識和反洗錢工作的重要性，對反洗錢監測系統的操作更加熟練，為進一步作好反洗錢工作夯實了基礎。 (作者：尹常有)

熱詞：

非現場監管

業務培訓班

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