本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年6月29日收到天津市國資委辦公室下發的《關於將天津市醫藥集團及金耀集團全部股權無償劃轉至渤海國資公司的通知》（津國資企改〔2012〕51號）及《關於將醫藥集團金耀集團全部股權劃轉注入天津渤海國有資産經營管理有限公司的通知》（津國資企改〔2012〕187號）。根據上述文件，天津市國資委擬將其持有公司間接控股股東天津金耀集團有限公司（以下簡稱“金耀集團”）、間接股東天津市醫藥集團有限公司（以下簡稱“醫藥集團”）的全部股權無償劃轉至天津渤海國有資産經營管理有限公司（以下簡稱“渤海國資”），其目的在於進一步提升渤海國資的投融資能力。本次股權劃轉前金耀集團和醫藥集團分別間接持有公司46．80％和0．47％的股份，股權劃轉後渤海國資將間接持有公司47．27％的股份。本次股權劃轉尚需獲得國務院國資委批准並經中國證監會對收購人免於發出要約的申請無異議後方可實施。

　　本次股權劃轉前後公司的實際控制人均為天津市國資委，實際控制人並未發生變化。同時《關於將醫藥集團金耀集團全部股權劃轉注入天津渤海國有資産經營管理有限公司的通知》（津國資企改〔2012〕187號）規定：本次股權劃轉後，天津市國資委對金耀集團的監管方式不變，金耀集團的法人治理結構不變，原監事會派駐方式不變，幹部管理權限不變；渤海國資不參與金耀集團的經營管理，金耀集團原有經營管理模式不變。因此公司認為本次股權劃轉對公司的管理模式和生産經營不會構成重大變化。

　　天津渤海國有資産經營管理有限公司（此次國有股無償劃轉的收購人，天津市國資委為實際控制人）和天津市國資委將在近期履行披露義務。同時，公司也將密切關注上述無償轉讓事宜的進展情況，並及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　天津天藥藥業股份有限公司董事會

　　2012年7月3日