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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議不存在否決或修改提案的情況
本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
（一）賽輪股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年6月20日（星期三）上午9：00在青島經濟技術開發區賽輪股份有限公司二樓會議室召開。
（二）出席本次會議的股東及代理人共27人，所持有表決權的股份總數182，379，575股，佔公司有表決權股份總數的比例為48．25％。
（三）會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會召集，由公司董事長杜玉岱先生主持。
（四）公司部分董事、監事、高管人員（含董事會秘書）及山東琴島律師事務所律師出席會議。
二、提案審議情況
出席會議股東以普通決議形式作出如下決議：
三、律師見證
本次會議經公司的法律顧問山東琴島律師事務所的馬焱律師、李茹律師見證並出具法律意見書，律師認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的2012年第一次臨時股東大會決議
2、律師法律意見書
特此公告。
賽輪股份有限公司
2012年6月20日
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