本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次利潤分配採取派發現金紅利方式，每10股派發現金紅利4元（含稅）。 扣稅前每股現金紅利為0．4元，扣稅後每股現金紅利為0．36元。

　　股權登記日：2012年6月27日

　　除息日：2012年6月28日

　　現金紅利發放日：2012年7月4日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時間

　　本公司2011年度利潤分配方案經2012年5月8日召開的2011年年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2012 年5月9日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上。

　　二、分配方案

　　（一） 發放年度：2011年度

　　（二） 發放範圍：截止2012 年6月27日（股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　（三） 分配方案：以公司2011 年12 月31 日總股本361，714，838股為基數，向全體登記股東每10 股派發現金紅利4元（含稅），共分配現金股利144，685，935．20 元，不進行資本公積金轉增股本。

　　三、實施日期

　　（一） 股權登記日：2012年6月27日

　　（二） 除息日：2012年6月28日

　　（三） 現金紅利發放日：2012年7月4日

　　四、分派對象

　　截止2012年6月27日（股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、利潤分配實施辦法

　　（一）公司股東北方淩雲工業集團有限公司的現金紅利由本公司自行發放；

　　（二）除北方淩雲工業集團有限公司公司外，其他股東的現金紅利，委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易再進行派發。

　　（三）對於自然人投資者及證券投資基金，由本公司按10％的稅率代扣代繳所得稅，扣稅後實際派發現金紅利為每股人民幣0．36元；對於合格境外投資者（ＱＦＩＩ），公司根據國家稅務總局《關於中國居民企業向ＱＦＩＩ 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函〔2009〕47號）的規定，由公司按10％的稅率代扣代繳企業所得稅，扣稅後實際派發現金紅利為每股人民幣0．36元；其他股東所得稅自行繳納，實際派發現金紅利為每股人民幣0．4元。

　　六、有關諮詢辦法

　　聯絡單位：淩雲工業股份有限公司董秘辦

　　聯絡地址：河北省涿州市松林店鎮

　　郵政編碼：072761

　　聯 係 人：張建華 王海霞

　　聯絡電話：0312－3951002

　　聯絡傳真：0312－3951234

　　七、備查文件目錄

　　公司2011年年度股東大會決議

　　淩雲工業股份有限公司董事會

　　2012年6月20日