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福建三木集團股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告

發佈時間:2012年06月21日 12:44 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　證券代碼：000632　證券簡稱：三木集團　公告編號：2012－17

　　福建三木集團股份有限公司

　　第七屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三木集團股份有限公司第七屆董事會于2012年6月15日發出臨時會議通知，于6月20日以通訊方式召開第七屆董事會第二次會議。應參加表決董事七名，實際參加表決七名。會議程序符合公司章程規定。

　　經審議，公司董事會做出以下決定：

　　審議通過《福建三木集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2012－2014年）》（全文見巨潮網），並決定將該規劃提交公司下一次股東大會審議。

　　表決情況如下：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　福建三木集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月20日

熱詞：

會議決議公告

股份有限公司

董事會全體

股東大會審議

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