本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開的時間：2012 年6月15 日（週五）上午9：00。

　　2、召開地點：公司辦公大樓會議室

　　3、召開方式：現場表決方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長陳興康先生因其他公務不能出席並主持本次股東大會，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經本公司過半數董事共同推舉，由董事閻桂芳女士主持本次股東大會。

　　6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席會議的股東及股東授權委託代表3人，代表股份270，427，377股，佔公司有表決權股份總數的51．27％。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，江蘇世紀同仁律師事務所指派律師出席了會議，並出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案採用現場表決方式，審議並通過了《關於公司發行短期融資券的議案》。

　　同意公司發行總規模不超過4億元人民幣的短期融資券，並授權董事會全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行額度、發行期數、發行利率等具體條款、條件，聘請與本次發行相關的仲介機構，簽署與本次發行有關的一切協議及必要的文件（包括但不限于公司發行短期融資券的募集説明書、聘用仲介機構的相關協議、承銷協議和各種公告等），辦理必要的手續（包括但不限于在銀行間市場清算所股份有限公司辦理有關登記、託管手續等），以及採取其他與發行短期融資券必要的行動。

　　表決情況：同意270，336，977股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99．97％；反對90，400股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0．03％；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。

　　表決結果：該議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所

　　2、律師姓名：楊亮、徐睿

　　3、出具的結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　大亞科技股份有限公司董事會

　　二0一二年六月十六日