本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　本次會議採用現場投票方式舉行。

　　一、會議召開和出席情況

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2012年6月12日在公司辦公樓五樓會議室召開。本次會議由公司董事會召集，會議採用現場投票方式舉行，參加本次股東大會的股東及授權代表人數5人，代表股份665，697，600股，佔公司股份總數的52．05％。公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事長何忠華先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票方式逐項表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議《關於申請辦理綜合授信業務的議案》。

　　表決結果：同意665，697，600股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議《關於為子公司提供擔保的議案》。

　　表決結果：同意665，268，440股，佔出席會議有效表決權股份總數的99．94％；反對429，160股，佔出席會議有效表決權股份總數的0．06％；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經甘肅金城律師事務所魏彥珩律師現場見證並出具了法律意見書。見證律師認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的召開和通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2012年第一次臨時股東大會會議記錄。

　　2、公司2012年第一次臨時股東大會決議。

　　3、法律意見書。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月12日