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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議于2012年5月18日以通訊表決方式召開，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關於選舉公司副董事長的議案》。
選舉陶霖先生為公司副董事長（簡歷附後），袁光旭先生不再擔任公司副董事長職務。
同意：9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附簡歷。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 會
2012年5月18日
附：陶霖先生簡歷：
陶霖，男，漢族，出生於1955年12月，大學學歷，高級工程師，歷任成都蓉光炭素股份有限公司總經理，方大炭素新材料科技股份有限公司總經理，公司董事。
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