本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳和而泰智慧控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度權益分派方案已獲2012年5月15日召開的2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本100，050，000股為基數，向全體股東每10股派1．50元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．35元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年5月28日，除權除息日為：2012年5月29日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年5月28日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年5月29日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　01＊＊＊＊＊499

　　劉建偉

　　2

　　08＊＊＊＊＊425

　　深圳市達晨創業投資有限公司

　　3

　　08＊＊＊＊＊724

　　深圳力合創業投資有限公司

　　4

　　08＊＊＊＊＊262

　　深圳市和諧安泰投資諮詢有限公司

　　5

　　01＊＊＊＊＊026

　　陳宇

　　6

　　08＊＊＊＊＊960

　　深圳國創恒科技發展有限公司

　　五、諮詢機構

　　諮詢地址：深圳市南山區高新南區科技南十路6號深圳航天科技創新研究院大廈Ｄ座10樓

　　諮詢聯絡人：李曉華、龔爽

　　諮詢電話：0755－26727721

　　傳真電話：0755－26727137

　　六、備查文件

　　1、深圳和而泰智慧控制股份有限公司2011年年度股東大會決議。

　　2、中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關分紅派息、轉增股本具體時間安排的文件。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智慧控制股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年五月二十二日